珠海格力电器股份有限公司关于发行股份购买资

  除上述公司2015年度利润分配方案实施外,在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次新增对价股份发行价格将按照深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规则进行相应调整。

  (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

  5.发行股票的种类及面值

  本次发行新增对价股份的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

  6.股票发行数量

  本次新增对价股份的发行数量为834,938,974股,最终发行数量以中国证监会的核准为准。

  在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,新增对价股份的发行数量将根据本次新增对价股份的发行价格的调整而进行相应调整。

  如最终经中国证监会核准的新增对价股份对应的对价金额少于130亿元的,则因此导致发行对象就本次收购应取得的收购价款与实际取得的股份对价的差额部分由公司通过现金方式予以补足。

  (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

  7.新增对价股份的分配

  新增对价股份的发行对象通过本次收购取得的新增对价股份的分配具体情况如下(发行对象确认新增对价股份中少于1股的部分自愿放弃):

  ■

  ■

  如新增对价股份的发行数量发生上述调整的情形,则发行对象通过本次收购取得的新增对价股份的数量亦进行相应调整。

  (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

  8.新增对价股份登记

  公司应当于标的资产过户手续办理完毕后一(1)个月内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次新增对价股份的登记手续。

  (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

  9.标的资产权属转移及违约责任

  发行对象应当在本次收购获得中国证监会核准批复之日起十五(15)个工作日内或各方一致同意的其他日期内将办理标的资产转让给公司所涉及的相应工商变更登记所需的文件提供完毕,且应在取得中国证监会核准批复之日起四十五(45)个工作日内办理完毕标的股权转让给公司所涉及的相应工商变更登记手续。

  如发行对象未能按照《发行股份购买资产协议》约定的期限办理完毕标的股权交割,每逾期一日,应当以未交割完毕的股权对应的收购价款为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮百分之十(10%)计算违约金支付给公司,如前述违约金仍然不足以弥补公司由此遭受的损失的,发行对象应进一步赔偿直至完全弥补公司因此而受到的损失。

  (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

  10.标的资产期间损益归属

  如标的资产在过渡期间实现盈利或因其他原因导致净资产增加,则盈利部分或净资产增加部分归公司所有;如标的资产在过渡期间内发生亏损或其他原因而减少净资产,则亏损或其他原因而减少的净资产部分对应的等额金额由发行对象按照《发行股份购买资产协议》签订之日其持有珠海银隆的股权比例在《发行股份购买资产协议》所规定的审计报告出具之日起三十(30)个工作日内以现金方式向公司补偿。

  (表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

  11.锁定期

  根据《重组管理办法》等法律的相关规定,发行对象通过本次收购获得的新增对价股份的锁定期具体如下:

  ■

  ■

  (注:1、广东银通投资控股集团有限公司所持珠海银隆股权是同一控制下受让珠海市恒古新能源科技有限公司所持珠海银隆股权,因此,其持有珠海银隆股权起始时点以珠海市恒古新能源科技有限公司最初取得股权时间为准;2、东方邦信创业投资有限公司所持珠海银隆股权是同一控制下受让东方弘远国际投资有限公司所持珠海银隆股权,因此,其持有珠海银隆股权起始时点以东方弘远国际投资有限公司最初取得股权时间为准;3、华融致诚贰号所持珠海银隆股权是同一控制下受让华融控股(深圳)股权投资并购合伙企业(有限合伙)持珠海银隆股权,因此,其持有珠海银隆股权起始时点以华融控股(深圳)股权投资并购合伙企业(有限合伙)最初取得股权时间为准。)

  就发行对象通过本次收购获得的新增对价股份在锁定期届满后的解锁安排,在符合法律、法规、规章及规范性文件的规定的前提下,按照如下约定进行:

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:http://www.greeworld.com/news/33344.html